ニュースイッチ

資金洗浄・テロ資金取引のモニタリング高度化、全銀協がAI新会社 

全国銀行協会は、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策の高度化に向け取引モニタリングなどの人工知能(AI)サービスを提供する新会社を設立する。2022年度中に準備会社を設立。23年度にAIスコアリングサービス関連システム開発を始め、24年度から段階的にサービスを提供する。

金融機関の取引モニタリングシステム、ネームスクリーニングシステムから出力されたアラート情報をデータベースに保管。AIを用いたスコアリング結果を金融機関に提供する。

マネロン・テロ資金供与対策関連法令に基づいた金融機関の体制構築も支援する。業界共通の課題に対応できる実践的な対応事例を策定し、実務基準として提供する。

日刊工業新聞2022年10月14日

編集部のおすすめ